Обязанности:
1. Разработка и представление на утверждение руководителю Общества правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления. 2. Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и иных операций. 3. Проведение обучения сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ в форме вводного, дополнительного инструктажа, подготовка соответствующих документов по их результатам. 4. Формирование периодической и сводной отчетности.

Высшее образование, стаж работы 1-3 года, полная занятость

Специалист по финансовому мониторингу исполняет функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ответственного сотрудника) в Организации.

Специфика: реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (Основные Федеральные законы: ФЗ №115, ФЗ №151, Положения Банка России №444-П, №445-П и пр.)

Условия: в соответствии с ТК РФ

Опыт работы: 1-3 года
График работы: полный рабочий день