Обязанности:

Знание закона №115-ФЗ

Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок

Формирование и направление сообщений по выявленным операциям в Росфинмониторинг, подготовка ответов на письменные запросы надзорных органов

Консультирование клиентов по ПОД/ФТ

Организация обучения клиентов в целях ПОД/ФТ

Реализация мероприятий согласно Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Разработка распорядительных документов, регламентирующих деятельность компаний по вопросам ПОД/ФТ, в том числе разработка Правил внутреннего контроля, контроль за ведением анкет клиентов

Своевременное обновление сведений о клиентах

Высшее образование, стаж работы 1-3 года, полная занятость

Опыт работы

Знание нормативной базы по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

Эмоциональная устойчивость, дисциплинированность

График работы:5/2, с 09.00 до 18.00

Оформление согласно ТК РФ

Резюме отправлять на эл.почту

Опыт работы: 1-3 года
График работы: полный рабочий день